Siden betalinger ofte skjer rett til inkassoselskapets kontoer, kan det være utfordrende for oppdragsgivere å gjennomføre nødvendige kontroller. Kredinor har både innsikten og verktøyene for å sikre at dine transaksjoner overholder regelverket. Derfor har vi utviklet AML Check – en spesialtilpasset løsning for transaksjonskontroll i inkassosaker.
Slik fungerer AML Check
AML Check lar deg som oppdragsgiver selv sette regelsett og parametere for transaksjonsovervåkning. Løsningen er fleksibel og tilpasses dine behov for å sikre optimal kontroll.
- Vi gir deg løpende rapporter med oversikt over funn.
- Våre AML-rådgivere bistår med justering av regelverk for presise analyser.
- Mistenkelige transaksjoner oversendes til deg med vår vurdering og innstilling.
Dersom vi avdekker transaksjoner som bør rapporteres til Økokrim, får du en detaljert innstilling av funnene og vår anbefaling for videre skritt.
Hva kontrolleres i AML Check?
- Opprinnelsen til beløpet.
- Om betaler og kunde er samme person eller selskap.
- PEP-kontroll (Politisk eksponerte personer).
- Sanksjonslandsjekk.
- Beløpsgrenser og avvik.
- Repeterende betalinger og overbetalinger
- … og mye mer.
Med AML Check fra Kredinor får du en trygg, effektiv og regelverkssikker løsning for transaksjonskontroll i inkasso.
Vil du vite mer om AML Check fra Kredinor?
Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor (org.nr og adresse legges automatisk inn). Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en uforpliktende samtale. *Alle felter må være utfylt.